Tag: FATF
-
د استخباراتو بیورو 47 حساس مالي راپوټ او 91 مهم مالي استخباراتي معلومات د پیسو مینځلو مخنیوي ادارو سره شریک کړي ترڅو پاکستان د FATF له خړ لیست څخه لرې کړي. چې له امله یې د 100 ملیارد ډالرو څخه ډیر ګټه پورته شوې.
باغی ټي وي رپورټ دا افشا د “لوی اقتصادي امنیت عملیات 2022-23” راپور کې شوی. د “جنګ” لخوا د ترلاسه شویو اسنادو له مخې، د FATF په غوښتنه، د استخباراتو بیورو د پیسو مینځلو او د ترهګرو مالي تمویل مخنیوي په اړه د مالي څارنې واحد، FIA، د پاکستان سټیټ بانک، FBR سره تماسونه نیولي،…
-
گروه ویژه اقدام مالی نام پاکستان را از فهرست خاکستری حذف کرد
گروه ویژه اقدام مالی نام پاکستان را از فهرست خاکستری حذف کرد رئیس دیدهبان بینالمللی پولشویی گفته است که پاکستان از فهرست خاکستری بینالمللی که نیازمند نظارت دقیق بر تامین مالی تروریسم است، حذف شده است. راجا کومار، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این تصمیم که وجهه کشور بحران…